Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 407|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

台灣小伙到杭州一银行取錢露马脚 牵出诈骗團伙

[複製鏈接]

1783

主題

1783

帖子

5381

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
5381
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2022-1-13 18:39:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個台南小伙,千里迢迢从寶島飞到广州,又坐火車到长沙、南昌,前两天又到了杭州。小伙子行程很满,在每一個都會只待几天時候,每到一座都會前城市把下一趟行程的票提早订好。

在杭州,他到庆春路上的一家银行取錢,小伙被警方拘留了。

昨天上午,上城警方召開消息傳递會,颁布了這個台南小伙子的真實身份,本来他是個“收錢”的“马仔”,其暗地里牵扯到一個庞大的欺骗團伙。

多问几句露出破绽

来取現的台南小伙引银行事情职员猜疑

10月23日下战书1點31分,台南小伙子找到了庆春路上的一家银行大厅。事情职员问他要打點甚麼营業,他说要取錢,5万元以上,可是錢還没到账要等等。

银行事情职员疑惑,哪有没到账就来提早期待取款的,莫非是很济急的錢?银行事情职员放置他在客户區期待。

過了20来分钟,他说錢到账了,必要提取5.9万元。

事情职员请他出示证件,他递曩昔台灣来往大陸通行证,姓名施某谚,1990年诞生。

可是问题来了——

事情职员發明這位施某谚是本年9月才入境的,這张要取現的卡也是本年10月初在南昌開通的,并且有屡次經由過程银行ATM機小额收支记實。

事情职员问他,汇款人姓名是谁,他说不晓得。

再问,你的這笔錢是境外汇款仍是境内未上市股票,汇款?他说是境外汇款過来的。可是事情职员一看,這笔5.9万元的汇款是境内汇款。

感觉可疑的事情职员报告请示了银行带领并报警。

随身携带12张银行卡

他地點團伙欺骗20余起涉案5骨病噴劑,00余万元

小营派出所民警接到110指令後敏捷赶至現場,将男人施某谚傳唤至派出所。

差人在施某谚身上查获出中國银行、农業银行、工商银行、扶植银行、招商银行、广發银行、中原银行等银行的银行卡12张。

民警當即接洽杭州市公安局反诈中間,颠末開端盘问、比對,9月份以来,不到两個月的時候,施某谚的银行卡触及杭州、广州、扬州等地20余起假冒“公检法”施行欺骗的案件,涉案金额500余万元,仅扬州市一块儿案件涉案金额就高达460万元。

施某谚9月8日从广州九州娛樂app,入境,前後去太长沙、南昌等地,10月19日从南昌来杭州。

施某谚交代,他實在就是一個收錢的“马仔”,他地點的欺骗團伙占据在台灣,經由過程拨号软件拨打德律风以假冒“公检法”對被害人施行欺骗。

按照團伙的放置,他从广州入境過来,在几個重要银行以投資為名開通银行卡,并按照團伙的指令當即對转入银行卡内的金錢举行快速提現,或转存到其他银行卡。為了回避冲击,施某谚不在统一個处所长時候栖身,而是到手後敏捷分開。

10月19日他到杭州,入住在上城區中河路某旅店,并已预定10月24日的回程機票。

因触及江苏省扬州市江都區一块儿價值460万元的電信欺骗案,10月26日,上城警方将施某谚移交扬州市公安局江都分局。

今朝案件還在進一步伐查处置中。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台灣金融借貸交流論壇  

新屋當舖, 中壢機車借款, 支票借款, 支票借錢, 汐止借錢 彰化機車借款屏東汽機車借款防盜, 台北汽車借錢, 刷卡換現金, 信用卡換現金, 新店汽車借款, 樹林當舖台北機車借款, 刷卡換現, 彰化汽車借款汽車借款, 未上市, 廚餘機, 台中搬家, 台中搬家公司, 推薦招牌, 網球比分, 運動世界, 中華職棒即時比分, 信用卡換現金, 房屋二胎小額借款, 信用借款, 票貼, 支票貼現, 廢鐵回收, 飲食加盟, 鹹酥雞加盟, 小資本加盟創業, 台北汽車借錢, 基隆支票貼現, 悠遊卡套, 滑鼠墊, 屏東當舖, 汐止當舖, 空壓機漁船借貸, 票貼, 支票借款, 歐冠杯決賽, 歐冠盃投注, 歐冠盃決賽, 帽子, 夾克, 背心, 團體制服, Polo衫, 24小時當舖, 支票借款, 台北借錢, 當舖, 刷卡換現金保麗龍字, 汽機車借款桃園當舖, 借錢週轉, 模具加工, 三重鍍膜北部支票借款, 新店機車借款基隆支票貼現新北市當舖平鎮當舖, 中壢當舖免留車, 屏東當鋪沙發工廠, 貓抓布沙發, 房屋二胎支票貼現, 未上市, 台東住宿荷重元, Tshirt團體服, 團體制服, 台北機車借錢彰化當舖台北保全,

GMT+8, 2024-11-22 08:44 , Processed in 0.033664 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表