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方才在大陸市場闭幕了19年不關一店的大润發，其母公司润泰團體近来亦在中國台灣卷入台灣兆丰银行的洗錢疑案，润泰團體总裁尹衍梁在10月3日亦被台灣检方以证人身份约谈。
据台灣媒體报导，台灣兆丰银纽约分行，日前在美國纽约金融辦事署(DFS)首季一般营業查抄中，被發明2012年涉嫌违背银行保密法及反洗錢法，美國以违法贸易法则對其開出1.8亿美元的巨额罚单。
值得存眷的是，台灣方面在查询拜访中發明，兆丰银行前董事长蔡友才在任時代，曾大肆假貸给润泰團體及旗下企業，金额高达237亿元安眠藥,（新台币），而上述洗錢疑案事發後，蔡友才闪電告退，却于7月担當润泰旗下鉴機公司的董事长，讓检方感觉蔡友才與润泰总裁尹衍梁瓜葛匪浅。
据台媒爆料，约莫本年5月份摆布，一家本錢额80亿元（新台币）的投資公司“鉴機資產辦理”挂号建立，但在3個月後的8月10日一口吻增資到200亿元，并吃下台灣“中信银行”近3%股权，挤身前5大股东。而這個“小公司”暗地里的金主即是预兆丰董事长蔡友才、台灣润泰團體总裁尹衍梁、寶佳機构林陈海三人。
更有台灣名嘴蔡玉真在facebook上贴出，润泰團體在兆丰金控告貸金额高达新台币757亿元。但润泰團體颁發声明指出，润泰團體于数十家来往银行中，截至2016年9月30日止跟兆丰金控貸款金额约為268亿元，蔡玉真依其所列資料未經确切查证。
兆丰银行前董事长蔡友才
兆丰商银卖力人也在查证後暗示，润泰團體向兆丰金控最新貸款金额為287亿元，此中兆丰商银貸款金额為273亿元、兆丰票券為13.8亿元，與润泰團體统计的貸款金额有19亿元差距。對此，兆丰主管暗示，内部显示的是10月3日数据，纯洁是時候计较酿成的落差。
不外，话又说回来，润泰團體旗下有大润發這一在中國大陸今朝排名第一的大卖場企業，大润發一年营收近千亿元人民币（2015年高鑫零售完成贩卖964.14亿），虽然今朝在中國市場，大卖場事迹广泛下滑，而且显現出延续败落的迹象，但就今朝来讲，大润發加之欧尚的現金流應當不可问题，换算為新台币，一年贩卖额4000多亿新台币，比起润泰向兆丰借的200多亿新台币来讲，不外沧海一粟，但為什麼润泰還要在台灣银行大肆假貸？其中原因值得重點存眷。
据报导，台北地检署近日@策%59v4U%動大范%88ZDW%围@搜刮，由重大刑案專组主任查察官周士榆、查察官杨展庚等9名查察官，批示查询拜访局北部地域機開工作站、刑事差人局兵分七路前去台北市、新北市相干涉案人住处、鉴機資產辦理山楂片減肥，公司、兆丰银辦公坐位举行搜刮。北检指出，今朝以证人身份约谈润泰團體总裁尹衍梁、兆丰金前董座蔡友才、兆丰金前主任秘书王起梆、寶佳機构董事长林陈海、润泰團體副总司理陈志全等18人。治療腰椎間盤突出,
润泰團體总裁尹衍梁
台灣检方查询拜访發明，本年3月29日，蔡友才请辞兆丰金董事长，同年7月28日，蔡出任鉴機董座职務，鉴機股分持有者為盈家投資，其幕後真實的股东為润泰旗下的两家投資公司，一是汇弘投資，另外一则為长春投資。
台灣發明，长春曾向兆丰金假貸37亿元、汇弘则假貸68亿元，两家公司假貸金额逾百亿元，若加总润泰旗下各子公司向兆丰金的假貸金额，跨越200亿元，也就是说，兆丰金俨然已成為润泰的“金库”。
更启人疑窦的是，蔡友才接下尹衍梁的鉴機公司董事长不到1個月時候，本錢额即从80亿元飙升至200亿元，資金从何而来，疑云重重。不外，润泰曾發声明否定“金库”说，夸大润泰與兆丰来往已逾20年，非蔡友才到兆丰才来往。
润泰團體汇弘投資董事长刘忠贤亦称，润泰團體有交往的金融業约28家，润泰與兆丰、台银、一银、合库银等行百家樂賺錢，库的来往金额，都跨越百亿元以上；固然润泰在兆丰银行貸款金额至多，到玄月底為两百六十八亿元，但如果加计南隐士寿，润泰團體总資產已达4万多亿新台币，此中润泰跟兆丰银行的告貸只占总資產的0.67%。
但刘忠贤的這一亮相也讓人生疑，既然润泰資產足够雄厚，@為%648U6%什%648U6%麼對戋%3U8Rq%戋@只占0.67%團體資產的貸款如斯感樂趣？此外，又為什麼要从兆丰银行貸這戋戋只占0.67%團體資產的金錢？
估量是遭到案件影响，润泰團體总裁尹衍梁日前暗示，已起头调降與兆丰银行来往金额，分离转向其它金融機构。此事務會不會影响到大润發在中國市場的成长，今朝還很难说，咱们将延续存眷。 |
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發表於 2022-1-13 20:11:54
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